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北京新禹万融高科技有限责任公司第一届第三次董事会会议圆满结束
(2005-01-11)
    2005年1月11日，北京新禹万融高科技有限责任公司召开第一届第三次董事会会议，参加会议人员包括武文相、鞠茂森、王琳、张金宏、陈阳宇、姚小瑜、敖宏七名董事，陈燕、孙华平、邓夕虹三名监事，公司副总经理列席了会议。会议由公司董事长武文相主持，并形成如下决议：
    一、审议并原则通过公司2004年度工作总结及2005年度工作计划；
    二、审议并原则通过公司2004年度财务决算及2005年度财务计划；
    三、讨论并确定了公司2004年利润分配预案；
    四、审议并原则通过2005年至2006年总经理经营目标责任书，并委托公司董事长武文相代表董事会与总经理陈阳宇签订经营目标责任书。


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